Kamuoyunda yüksek karlı kapalı fon ismiyle bilinen dolandırıcılık olayına ait Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve Moci olarak bilinen Mojtaba Haghani hakkında yeni dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan sanık, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise müşteki-sanık olarak yer aldı.
İddianamede Erzan’ın, çalıştığı banka bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kar getirdiğini söyleyerek, Haghani ve Arslan’ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği, Haghani’den 200 bin dolar, Aslan’dan ise 2 milyon dolar aldığı anlatıldı.
BANKACI-MÜŞTERİ ALAKASININ ÖTESİNE GEÇİLDİ
İlerleyen süreçte taraflar ortasındaki ilginin bankacı-müşteri ilgisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan’ın acil kredi gereksiniminde müştekilerden çıkar karşılığında ödünç para aldığına işaret edildi.
İddianamede, Erzan’ın savcılıkta alınan tabirinde, “Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu vakte kadar tekraren para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile 10 milyon lira para aldım, 14 milyon lira olarak geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir vakit bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna karşın bana periyot dönem para getirip kısa müddette yüzde 40 faizle geri alıyordu.” dediği aktarıldı.
14 MİLYON LİRA GERİ ÖDEMELİ 10 MİLYON LİRA BORÇ
Aslan’ın birden çok sefer yüklü ölçüde parayı Erzan’a verdiğini beyan ettiği, Haghani’nin ise sözünde Erzan’ın Aslan’dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan’ın konutuna kendisinin götürüp bıraktığını, vakit zaman Erzan’ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini lakin kendi verdiği 200 bin dolar ana parasını alamadığını söylediği iddianamede yer aldı.
6 YILDAN 20 YILA KADAR MAHPUSU İSTENDİ
Erzan’ın nitelikli dolandırıcılık kabahatinden 6 yıldan 20 yıla kadar mahpusu istenen iddianamede, Aslan ve Haghani’nin ise tefecilik hatasından farklı başka 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar mahpus ve 500 günden 5 bin güne kadar isimli para cezasına çarptırılması talep edildi.
Sanıklar, 4 Ekim’de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.