Yasa dışı bahis ve sanal kumarla gayret, cürüm gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük değer taşıyor.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu meblağların kripto varlıklara dönüştürülerek hata örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.
Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu gayeyle kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran bireylerle ilgili bilgi isimli makamlara iletildi.
Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
– 3 binden fazla sanal POS’a kapatma
Yasa dışı bahis tahsilatı maksadıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma süreci yapıldı, bunlardan temin edilen meblağların kripto varlıklara dönüştürülmesi gayesiyle açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum isimli makamlara iletildi.
Geçen yıl yasa dışı bahis kuşkusu taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık süreç, teşebbüs kademesinde engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve isimli ünitelerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kar tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira bedelinde cürüm gelirine el konulması sağlandı.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak kabahat örgütlerine transferine aracılık eden iki büyük organize hata oluşumunun finansal akışları kesildi. Tertip yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım süreçlerini gerçekleştiren bireylerin bilgileri isimli makamlara aktarıldı.
– Ulusal Piyango da sitelere tedbir aldı
Milli Piyango Yönetimi (MPİ) tarafından da yasa dışı olarak düzenlenen her türlü talih oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.
Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül devrinde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim mahzuru getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için tedbir alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim manisi önleminin uygulanması sağlandı.
– Yeni cürüm duyurusu hazırlığı
MPİ, 2016-2023 devrinde erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal süreç yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili isimli süreç devam ediyor.
Ayrıca, 2021-2024 devrinde 739 kez erişim pürüzü getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da cürüm duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül devrinde de erişim mahzuru getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir cürüm duyurusunda da bulunulacak.
– “Vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu hissesi kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali cürümleri önlemeye yönelik uğraşa kesintisiz devam ettiklerini söyledi.
Sanal ortamda faaliyet gösteren ve hata örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum nizamı bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize hata örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, kabahatten elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor.” dedi.
Şimşek, hata örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini yahut elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik ikazda bulunarak, şöyle konuştu:
“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylelikle hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de isimli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, bilhassa öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve şuurlu olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, şahsî ve finansal bilgilerini kabahat örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini cürüm niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten müdafaası değer taşıyor. Sanal ortamda işlenen cürümler kesinlikle iz bırakır. Daha sonra idari ve isimli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve gibisi oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar mahpus cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.”
– “Tümüyle engellemeye kararlıyız”
Suçluların tespit edilip cezalandırılmasını sağlayana kadar kelam konusu tüm isimli soruşturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarını lisana getiren Şimşek, “Şans oyunları dalındaki lisanssız faaliyetleri ve buna bağlı oluşan vergi kayıp ve kaçağını önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarı bütünüyle engellemeye kararlıyız. Önümüzdeki periyotta uygulamadaki meseleleri çözecek, mali kabahatleri minimum seviyeye indirecek yeni önlemler öngörüyoruz. Mevzuat değişikliği dahil bütün seçenekleri kıymetlendiriyoruz. Bu hedefle mevzunun bütün taraflarının katkılarıyla kapsamlı ve bütünleşik yeni bir çaba konsepti üzerinde çalışıyoruz.” tabirlerini kullandı.
– “Finansal kuruluşlar üzerine düşeni yapmalı”
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle uğraşta finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik değerde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bu sebeple MASAK, yakın vakitte, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ait yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve kontrolleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Birebir vakitte, bu cins finansal süreçleri önlemeye yönelik aktif bir izleme ve denetim sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor.”